Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Dienstsitzen in Bonn und Frankfurt a. M. beaufsichtigt in Deutschland sektorübergreifend den gesamten Finanzmarkt, insbesondere den Wertpapierhandel und Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute sowie Versicherungsunternehmen. Zur Zeit handelt es sich hierbei um etwa 2.700 Kreditinstitute, 800 Finanzdienstleistungsinstitute und über 700 Versicherungsunternehmen sowie alle börsennotierten Aktiengesellschaften. Die BaFin verfolgt auch das Betreiben unerlaubter Bankgeschäfte und das Erbringen unerlaubter Finanzdienstleistungen, die dem Wirtschaftsstrafrecht zu zurechnen sind.